青岛港: 中信证券股份有限公司对于青岛港海外股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复之寥落财务照料人回报（篡改稿）内

（原标题：中信证券股份有限公司对于青岛港海外股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复之寥落财务照料人回报（篡改稿））

中信证券股份有限公司对于青岛港海外股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复之寥落财务照料人回报（篡改稿）

一、寥落财务照料人声明 （一）本寥落财务照料人回报所依据的文献和材料由本次往复各方提供，提供方对所提供文献及尊府的真确性、准确性和完竣性负责，并保证该等信息不存在失误纪录、误导性禀报大要要紧遗漏。本寥落财务照料人不承担由此引起的任何风险职守； （二）本寥落财务照料人回报是在假定本次往复各方当事东谈主均全面和实时履行本次往复相干公约和声明或承诺的基础上出具； （三）本寥落财务照料人回报不组成对上市公司的任何投资提倡或想法，对投资者字据本寥落财务照料人回报作出的任何投资决策可能产生的风险，本寥落财务照料人不承担任何职守； （四）本寥落财务照料人未奉求或授权其他任何机构和个东谈主提供未在寥落财务照料人回报中列载的信息，以当作本寥落财务照料人回报的补充和修改，大要对本寥落财务照料人回报作任何讲明注解或讲明。未经寥落财务照料人书面高兴，任何东谈主不得在职何时候、为任何指标、以任何款式复制、分发大要摘录寥落财务照料人回报或其任何内容，对于本寥落财务照料人回报可能存在的任何歧义，仅寥落财务照料人自己有权进行讲明注解； （五）本寥落财务照料人十分提请巨大投资者肃肃阅读就本次往复事项清晰的相干公告，查阅洽商文献。

二、寥落财务照料人承诺 依照《上市公司要紧财富重组惩办目标》（2023年篡改）、《公设立行证券的公司信息清晰内容与武艺准则第 26号——上市公司要紧财富重组苦求文献》（2023年篡改）、《上市公司并购重组财务照料人业务惩办目标》过甚他相干法例法式条款，中信证券股份有限公司出具了《寥落财务照料人回报》，并作出如下承诺： （一）本寥落财务照料人已按照法令履行遵法走访义务，有充分情理敬佩所发表的专科想法与上市公司和往复对方清晰的文献内容不存在骨子性各别； （二）本寥落财务照料人已对上市公司和往复对方清晰的本次往复的相干文献进行充分核查，敬佩清晰文献的内容与武艺适当条款； （三）本寥落财务照料人有充分情理敬佩上市公司本次重组的有诡计适当法律、法例和中国证券监督惩办委员会及深证证券往复所的相干法令，所清晰的信息真确、准确、完竣，不存在失误纪录、误导性禀报大要要紧遗漏； （四）本寥落财务照料人洽商本次往复出具的专科想法还是提交本寥落财务照料人内核机构审查，内核机构高兴出具此专科想法； （五）本寥落财务照料人在与上市公司斗殴后至担任本次重组寥落财务照料人技能，已遴荐严格的守秘方法，严格现实风险截止和里面抑制轨制，不存在内幕往复、支配阛阓和证券诓骗问题。