信捷电气: 无锡信捷电气股份有限公司董事会政策委员会实施详情本体撮要

（原标题：无锡信捷电气股份有限公司董事会政策委员会实施详情）

无锡信捷电气股份有限公司董事会政策委员会实施详情

第一章 总则 第一条 为符合无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）政策发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展揣摸，健全投资决策法子，加强决策科学性，普及要紧投资决策的效益和决策的质地，完善公司科罚结构，字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司科罚准则》《上市公司零丁董事治理宗旨》《上海证券走动所股票上市国法》《上海证券走动所上市公司自律监管携带第 1号——步调运作》《无锡信捷电气股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）偏执他联系轨则，制定本实施详情。

第二条 董事会政策委员会是董事会下设的专诚责任机构，对董事会负责并发达责任，主要负责对公司长久发展政策和要紧投资决策进行连续并建议建议。

第二章 东谈主员构成 第三条 政策委员会成员由三名董事构成，其中应至少包括别称零丁董事。 第四条 政策委员会委员由董事长、二分之一以上零丁董事或者合座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 政策委员会设主任委员别称，由公司董事长担任，负责召集、主执委员会责任。 第六条 政策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。本事如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员履历，并由委员会字据上述第三条至第五条轨则补足委员东谈主数。政策委员会因委员去职、免职或其他原因导致东谈主数低于轨则东谈主数的三分之二时，董事会在六旬日内完成补选；在改组出的委员就任前，建议去职的委员仍应推行委员职务。关联委员应当住手履职但未住手履职或者应被拆除职务但仍未拆除，投入政策委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席东谈主数。 第七条 政策委员会可下设投资评审小组，负责政策委员会决策的前期准备责任。

第三章 职责权限 第八条 政策委员会的主要职责权限： （一）对公司长久发展政策揣摸进行连续并建议建议； （二）对《公司轨则》轨则须经董事会批准的要紧投融资决策进行连续并建议建议； （三）对《公司轨则》轨则须经董事会批准的要紧老本运作、金钱筹划神色和息争设置等神色进行连续并建议建议； （四）对其他影响公司发展的要紧事项进行连续并建议建议； （五）对以上事项的实施进行查验； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 政策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策法子 第十条 投资评审小组负责作念好政策委员会决策的前期准备责任，提供公司联系方面的贵府： （一）由公司联系部门或控股企业的负责东谈主上报要紧投资融资、老本运作、金钱筹划项方针意向、初步可行性发达以及息争方的基本情况等贵府； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项倡导书，并报政策委员会备案； （三）公司联系部门或者控股企业对外进行条约、合同、轨则及可行性发达等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面倡导，并向政策委员会提交崇拜提案。 第十一条 政策委员会字据投资评审小组的提案召开会议，进行研讨，将研讨成果提交董事会，同期响应给投资评审小组。

第五章 议事国法 第十二条 政策委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天告知合座委员，会议由主任委员主执，主任委员不成出席时可托福其他委员主执。 第十三条 政策委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每别称委员有一票表决权；会议作念出决议，必须经合座委员过半数通过。 第十四条 政策委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决。政策委员会会议以现场召开为原则。在保证合座参会委员约略充分通常并抒发倡导的前提下，必要时不错依照法子接纳通信表决的方式召开。 第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席政策委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事偏执他高等治理东谈主员列席会议。 第十六条 如有必要，政策委员会不错遴聘中介机构为其决策提供专科倡导，用度由公司支付。 第十七条 政策委员会会议的召开法子、表决方式会通议通过的议案必须辞退联系法律、法则、《公司轨则》及本宗旨的轨则。零丁董事应当躬行出席政策委员会会议。因故不成躬行出席会议的，应当事前审阅会议材料，变成明确的倡导，并书面托福其他零丁董事代为出席。 第十八条 政策委员会会议应当有记载，零丁董事的倡导应当在会议记载中载明，出席会议的委员应当在会议记载上签名；会议记载由公司董事会文书保存至少 10年。 第十九条 政策委员会会议通过的议案及表决成果，应以书面形状报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有守秘义务，不得私行流露联系信息。

第六章 附则 第二十一条 本实施详情自董事会审议通过之日起获胜，修改时亦同。 第二十二条 本实施详情未尽事宜，按国度联系法律、法则和《公司轨则》的轨则膨大；本详情如与国度日后颁布的法律、法则或经正当法子修改后的《公司轨则》相造反时，按国度联系法律、法则和《公司轨则》最新轨则膨大，独立即校阅，报董事会审议通过。 第二十三条 本详情说明注解权包摄公司董事会。

无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024年 10月 31日