正威新材: 公司2024年第四次临时鼓舞大会方案公告实质提要

（原标题：公司2024年第四次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79

江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会方案公告

高出辅导： 1、本次鼓舞大会未出现否方案案的情形。 2、本次鼓舞大会未波及变更上次鼓舞大会方案。

一、会议召开的情况 1、会议召开技能： 现场会议技能：2024年 12月 12日 14:30 收罗投票技能：2024年 12月 12日 2、现场会议召开场所：江苏省如皋市中山东路 1号公司会议室 3、会议召开形式：现场投票和收罗投票相聚积的形式 4、会议召集东说念主：公司第十一届董事会 5、会议主捏东说念主：公司董事长顾清波先生 6、本次鼓舞大会的召集、召开步伐、出席会议东说念主员阅历及表决步伐允洽关系法律、行政法律线路、部门规章、模范性文献和《公司规定》的规章。

二、会议的出席情况 出席本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞录用代理东说念主共 423东说念主，代表股份 253,700,073股，占股份总和的 38.9328%。其中：出席现场投票的鼓舞及鼓舞录用代理东说念主 3东说念主，代表股份 242,502,074股，占公司股本总和的 37.2143%；通过收罗投票的鼓舞 420东说念主，代表股份 11,197,999股，占公司股本总和的 1.7184%。 出席会议的中小鼓舞共 420东说念主，代表股份 11,197,999股，占公司股本总和的 1.7184%。公司部分董事、监事及高等管制东说念主员、国浩讼师（上海）事务所秦桂森、黄雨桑讼师出席了会议。

三、议案审议表决情况 1、审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》。 欢跃 253,003,653股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 99.7255%；反对 601,664股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 0.2372%；弃权 94,756股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 0.0374%。 中小鼓舞表决效力：欢跃 10,501,579股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 93.7809%；反对 601,664股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 5.3730%；弃权 94,756股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 0.8462%。

2、审议通过了《对于修改的议案》。 欢跃 253,003,109股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 99.7253%；反对 573,208股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 0.2259%；弃权 123,756股，占出席会议通盘鼓舞所捏股份的 0.0488%。 中小鼓舞表决效力：欢跃 10,501,035股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 93.7760%；反对 573,208股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 5.1188%；弃权 123,756股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的 1.1052%。

3、审议通过了《对于补选公司非员工代表监事的议案》。 欢跃 253,029,409股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总和的 99.7356%；反对 462,108股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总和的 0.1821%；弃权 208,556股，占出席本次鼓舞大会有用表决权股份总和的 0.0822%。 中小鼓舞表决效力：欢跃 10,527,335股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞有用表决权股份总和的 94.0109%；反对 462,108股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞有用表决权股份总和的 4.1267%；弃权 208,556股，占出席本次鼓舞大会中小鼓舞有用表决权股份总和的 1.8624%。

四、讼师出具的法律倡导书 本次鼓舞大会礼聘了国浩讼师（上海）事务所讼师进行现场见证，并出具法律倡导书。该法律倡导书觉得：本次鼓舞大会的召集和召开步伐、出席东说念主员、召集东说念主的阅历、表决步伐和表决效力均允洽法律、行政法律线路、模范性文献及《公司规定》的规章，正当有用。

五、备查文献 1、本次鼓舞大会方案； 2、国浩讼师（上海）事务所对于江苏正威新材料股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会之见证法律倡导书。

特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 2024年 12月 12日