天海防务: 对于礼聘容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司2024年度审计机构的公告本色节录

（原标题：对于礼聘容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司2024年度审计机构的公告）

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-086

天海交融防务装备技艺股份有限公司对于聘任容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司2024年度审计机构的公告

特地辅导： 1、拟聘任司帐师事务所称号：容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）（以下简称“容诚”） 2、原聘任司帐师事务所称号：大信司帐师事务所（特等宽泛合资）（以下简称“大信”） 3、变更司帐师事务所的原因：鉴于大信已运动 8年为公司提供审计办事，为保合手审计责任的零丁性、公允性、客不雅性，轮廓考量公司业务发展及审计责任需求等情况，公司拟聘任容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司 2024年度财务叙述和里面贬抑审计机构。 4、公司董事会、审计委员会对拟变更司帐师事务所不存在异议。 5、公司拟变更司帐师事务所事项合乎财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所惩办宗旨》（财会〔2023〕4号）的国法。

公司于 2024年 11月 19日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《对于聘任容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司 2024年度审计机构的议案》，情愿聘任容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司 2024年度审计机构并情愿将该议案提交公司鼓吹大会审议。

一、拟变更司帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）称号：容诚司帐师事务所（特等宽泛合资） （2）征战日历：运行征战于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特等宽泛合资企业，是国内最早获准从事证券工功课务的司帐师事务所之一，恒久从事证券工功课务。 （3）组织步地：特等宽泛合资 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 （5）首席合资东说念主：肖厚发 （6）上年度末合资东说念主数目（2023年 12月 31日）：179东说念主 （7）上年度末注册司帐师东说念主数：1395东说念主 （8）上年度末签署过证券工功课务审计叙述的注册司帐师东说念主数：745东说念主 （9）最近一年经审计的收入总数：287,224.60万元 （10）最近一年审计业务收入：274,873.42万元 （11）最近一年证券业务收入：149,856.80万元 （12）上年度上市公司审计客户学派：394家 （13）上年度上市公司审计主要行业：制造业（包括但不限于计较机、通讯和其他电子征战制造业、专用征战制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑遮蔽和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技艺工功课，水利、环境和宇宙设施惩办业，科学探求和技艺工功课，批发和零卖业等多个行业。 （14）上年度上市公司审计收费总数：48,840.19万元 （15）上年度本公司同业业上市公司审计客户学派：282家

2、投资者保护才调 容诚司帐师事务所已购买注册司帐师奇迹包袱保障，奇迹保障累计补偿名额不低于 2亿元，奇迹保障购买合乎关联国法。近三年在执业算作关联民事诉讼中承担民事包袱的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技艺（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券无理述说包袱纠纷案(2021)京 74民初 111号作出判决，判决华普天健司帐师事务所（北京）有限公司和容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的耗损，在 1%规模内与被告乐视网承担连带补偿包袱。华普天健所及容诚所收到判决后已拿起上诉，限定当今，本案尚在二审诉讼门径中。

3、诚信记载 容诚司帐师事务所近三年（最近三个竣工当然年度及畴前）因执业算作受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督惩办要领 15次、自律监管要领 5次、次第刑事包袱 1次、自律刑事包袱 1次。71名从业东说念主员近三年（最近三个竣工当然年度及畴前）因执业算作受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次（合并个神色）、监督惩办要领 24次、自律监管要领 5次、次第刑事包袱 2次、自律刑事包袱 1次。

（二）神色信息 1、基本信息 （1）神色合资东说念主万斌，2007年景为中国注册司帐师，2006年脱手从事上市公司审计业务，2019年脱手在容诚司帐师事务所执业；近三年签署过天玑科技、上海谊众等多家上市公司审计叙述。 （2）署名注册司帐师俞莹，2020年景为中国注册司帐师，2014年脱手从事上市公司审计业务，2020年脱手在容诚司帐师事务所执业。 （3）神色质料复核东说念主林玉枝，1997年景为中国注册司帐师，1998年脱手从事上市公司审计业务，2020年脱手在容诚司帐师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计叙述。

2、诚信记载 神色合资东说念主万斌、署名注册司帐师俞莹、神色质料复核东说念主林玉枝近三年不存在因执业算作受到刑事处罚，受到证监会过甚派出机构、行业应用部门的行政处罚、监督惩办要领，受到证券交游形式、行业协会等自律组织的自律监管要领、次第刑事包袱的情况。

3、零丁性 容诚司帐师事务所及神色合资东说念主、署名注册司帐师、神色质料复核东说念主等从业东说念主员不存在违背《中国注册司帐师奇迹说念德守则》对零丁性条款的情形。

4、审计收费 2024年度审计用度将字据公司的业务范畴、所处行业、司帐处理复杂进度等轮廓情况笃定。同期，公司董事会提请鼓吹大会授权董事会决定公司 2024年度的审计用度事项。

二、拟变更司帐师事务所的情况讲明 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计见解 公司前任司帐师事务所大信司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司提供审计办事 8年，上年度为公司出具了程序的无保属见解的审计叙述。公司不存在已奉求前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情形。

（二）拟变更司帐师事务所原因 鉴于大信已运动 8年为公司提供审计办事，为保合手审计责任的零丁性、公允性、客不雅性，轮廓考量公司业务发展及审计责任需求等情况，拟聘任容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司 2024年度财务叙述和里面贬抑审计机构。

（三）公司与前后任司帐师事务所的疏导情况 公司已就拟变更司帐师事务所事项与前后任司帐师事务所进行了充分疏导，各方均已明确细察技艺项并说明无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏导》的国法，作念好后续疏导及合营责任。

三、拟变更司帐师事务所扩充的门径 （一）审计委员会审议见解 公司第六届董事会审计委员会对容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）的禀赋及业务才调进行了审查，合计其具备为公司提供审计办事的零丁性、投资者保护才调、专科胜任才调、陶冶和禀赋，诚信现象细腻，大约知足上市公司审计责任的条款。审计委员会合座委员一致情愿将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《对于礼聘容诚司帐师事务所（特等宽泛合资）为公司 2024年度审计机构的议案》。

（三）收效日历 本次变更司帐师事务所事项尚需提交公司鼓吹大会审议，并自公司鼓吹大会审议通过之日起收效。

四、备查文献 1、第六届董事会第七次会议方案； 2、第六届董事会审计委员会 2024年第五次会议方案； 3、天海交融防务装备技艺股份有限公司拟聘任容诚司帐师事务所对于其基本情况的讲明。

特此公告。 天海交融防务装备技艺股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二旬日