至正股份: 至正股份对于本次来往摄取的守秘步调及守秘轨制的诠释本体纲目

（原标题：至正股份对于本次来往摄取的守秘步调及守秘轨制的诠释）

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过要紧金钱置换、刊行股份及支付现款的款式赢得先进封装材料海外有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“AAMI”或“缱绻公司”）99.97%股权并召募配套资金（以下简称“本次来往”）。公司董事会现就本次来往摄取的守秘步调及守秘轨制作出如下诠释：

1、公司与本次来往各方对关系事宜进行斟酌时，摄取了必要且充分的守秘步调，并严格限定本次来往事项参与东说念主员界限，尽可能地削弱细察本次来往关系敏锐信息的东说念主员界限。

2、公司高度可爱内幕信息措置，严格限定内幕信息知情东说念主界限，实时纪录商议权谋、论证议论等阶段的内幕信息知情东说念主及权谋经由，进行内幕信息知情东说念主登记。

3、为保证本次来往的关系事宜不被清晰，公司与来往各方签署了《守秘契约》，对于本次来往关系的信息守秘事项进行了商定。

4、公司已笔据《上市公司监管雷同第5号——上市公司内幕信息知情东说念主登记措置轨制》等关系规矩，制作《内幕信息知情东说念主登记表》《要紧事项进度备忘录》，经关系东说念主员署名证实后，实时进取海证券来往所进行报送。

5、在公司召开审议研究本次来往的董事会之前，公司严格盲从了守秘义务，公司及公司董事、监事、高档措置东说念主员莫得愚弄守秘信息在二级市集生意公司股票的步履，也不存在愚弄该信息进行内幕来往的情形。

要而论之，公司在本次来往中依然摄取了必要且充分的守秘步调，制定了严格有用的守秘轨制，截止了关系敏锐信息的细察界限，严格实行了本次来往信息在照章透露前的守秘义务。特此诠释。深圳至正高分子材料股份有限公司董事会2024年 10月 24日