佳禾智能: 对于控股鼓动及骨子适度东说念主执股比例因可移动公司债券转股被迫稀释逾越1%的教唆性公告

证券代码：300793      证券简称：佳禾智能      公告编号：2024-094 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司   对于控股鼓动及骨子适度东说念主执股比例因可移动公司债券转股               被迫稀释逾越 1%的教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证公告内容实在、准确和完好意思，不存在职何诞妄 记录、误导性述说冒昧紧要遗漏。   相配教唆： 控股鼓动及骨子适度东说念主所执有的公司股份比例被迫稀释逾越1%，不波及执股数 量发生变化。 生变化，不会影响公司的措置结构和执续谋划。   一、本次职权变动的基本情况   经中国证券监督料理委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于痛快佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》痛快，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了                              ，每张债券面值100元。募 集资金总额1,004,000,000元，期限6年。   经深圳证券交游所痛快，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交游 所上市交游，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10 日过问转股期，运转转股价钱为东说念主民币21.75元/股，最新转股价钱为13.58元/股。   自2024年7月10日至2024年10月21日，“佳禾转债”累计转股11,192,893股，   公司总股本由338,388,800股加多至349,581,693股，导致公司控股鼓动东莞市文富   实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）偏激骨子适度东说念主严帆先生在共计执   有公司股份数目不变的情况下，共计执有公司股份比例从34.52%被迫稀释至   信息表示义务东说念主 1         东莞市文富实业投资有限公司         住所          广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室   信息表示义务东说念主 2         严帆         住所          广东省东莞市松山湖园区    职权变动时期           2024 年 7 月 10 日至 2024 年 10 月 21 日 股票简称             佳禾智能                   股票代码                   300793                 加多□ 减少? 变动类型              （执股数目不变，执股比                一致四肢东说念主               有?     无□ （可多选）                 例减少） 是否为第一大鼓动或骨子适度东说念主                                      是?    否□ 股份种类（A 股、B 股等）           增执/减执股数（股）                      增执/减执比例（%）         A股                      0                         被迫稀释 1.11         合   计                   0                         被迫稀释 1.11                        通过证券交游所的皆集交游 □                左券转让          □                        通过证券交游所的大量交游 □                蜿蜒容颜转让 □                        国有股行政划转或变更               □    实行法院裁定 □ 本次职权变动容颜（可多选）                        获得上市公司刊行的新股              □    领受            □                        赠与                       □    表决权让渡         □                        其他                ?（因可移动公司债券转股导致被迫稀释）                        自有资金              □          银行贷款       □  本次增执股份的资金开始           其他金融机构借款 □                   鼓动投资款      □     （可多选）              其他                □（请注明）                        不波及资金开始           ?                       本次变动前执有股份                 本次变动后执有股份      股份性质                   股数(万股)      占总股本比例[1]     股数(万股)      占总股本比例[2] 东莞市文富实业投资有限公司        10,560        31.21%      10,560        30.21%       严帆              1,120         3.31%       1,120         3.20%     共计执有股份           11,680        34.52%      11,680        33.41%  其中：无穷售条款股份          10,840        32.03%      10,840        31.01%      有限售条款股份           840          2.48%        840          2.40%   注：占总股本比例[1]使用的公司总股本为 338,388,800 股（含公司回购专用账户股数）     占总股本比例[2]使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）     有限售条款股份 840 万股系骨子适度东说念主严帆先生执有的高管锁定股。     分项数据加总与汇总和值存在余数上的各别，均为四舍五入原因所致 本次变动是否为推行已作                          是□ 否? 出的承诺、意向、谋划          如是，请讲解承诺、意向、谋划的具体情况及推行程度。 本次变动是否存在违背《证 券法》《上市公司收购料理                                      是□ 否? 目的》等法律、行政法例、                      如是，请讲解违法的具体情况、整改谋划和处理设施。 部门限定、范例性文献和本 所业务功令等规矩的情况 按照《证券法》第六十三条                                      是□ 否? 的规矩，是否存在不得愚弄                     如是，请讲解对应股份数目占现存上市公司股本的比例。   表决权的股份     佳禾智能科技股份有限公司董事会