大洋生物: 2024年第二次临时推动大会决策公告实质摘抄

（原标题：2024年第二次临时推动大会决策公告）

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-136

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年第二次临时推动大会决策公告

绝顶辅导： 1、本次推动大会召开技术不存在增多、否决或变更提案的情形。 2、本次推动大会承袭现场投票表决和收罗投票表决相蚁集的形势进行。

一、会议召开和出席情况 1、推动大会届次：2024年第二次临时推动大会 2、推动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议主捏东谈主：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的正当、合规性：本次推动大会会议的召集、召开材干合适《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司推动大会司法》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司规则》的计划法则。 5、会议召开日历和时刻 （1）现场会议时刻：2024年 12月 12日下昼 14:00 （2）收罗投票时刻：2024年 12月 12日通过深圳证券交游所交游系统进行投票的具体时刻为 2024年 12月 12日上昼 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下昼 13:00至 15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行投票的时刻为 2024年 12月 12日上昼 9 ∶15至下昼 3 ∶00。 6、会议召开处所：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇向阳路 22号。 7、本次会议的召集、召开合适计划法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司规则的法则。 8、会议出席情况 出席本次推动大会的推动及推动代理东谈主共 53东谈主，代表有表决权股份总额为 25,941,491股，占公司股份总额的 30.8827%。其中： （1）现场出席情况现场出席本次推动大会的推动及推动代理东谈主共 25东谈主，代表有表决权股份总额为 25,751,651股，占公司股份总额的 30.6567%。 （2）收罗投票情况通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统投票的推动共 28东谈主，代表有表决权股份总额为 189,840股，占公司股份总额的 0.2260％。 （3）干预投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高档解决东谈主员以及单独或蓄意捏有公司 5%以上股份的推动除外的其他推动）的情况 本次推动大会干预投票的中小投资者及代理东谈主共 39东谈主，代表有表决权股份总额 2,611,388股，占公司股份总额的 3.1088%。 9、公司董事、监事出席了会议，高档解决东谈主员列席了会议。上海锦天城讼师事务所见证讼师出席本次推动大会进行见证，并出具法律主张书。

二、议案审议情况 本次会议以现场记名表决和收罗投票形势审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《对于选举第六届董事会非孤立董事的议案》 1.01《对于选举陈阳贵先生为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,759,764股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2995%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,429,661股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 93.0410%。 陈阳贵先生当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.02《对于选举汪贤玉先生为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,764,162股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.3164%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,434,059股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 93.2094%。 汪贤玉先生当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.03《对于选举仇长生先生为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,762股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2918%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,427,659股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9643%。 仇长生先生当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.04《对于选举关卫军先生为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,064股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2891%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,426,961股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9376%。 关卫军先生当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.05《对于选举王国平先生为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,762股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2918%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,427,659股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9643%。 王国平先生当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.06《对于选举陈旭君女士为公司非孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,063股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2891%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,426,960股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9375%。 陈旭君女士当选为公司第六届董事会非孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 （二）逐项审议通过《对于选举第六届董事会孤立董事的议案》 2.01《对于选举韩秋燕女士为公司孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,263股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2898%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,427,160股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9452%。 韩秋燕女士当选为公司第六届董事会孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 2.02《对于选举曾爱民先生为公司孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,763,662股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.3145%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,433,559股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 93.1902%。 曾爱民先生当选为公司第六届董事会孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 2.03《对于选举姜晏先生为公司孤立董事的议案》 表决服从：痛快 25,757,262股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2898%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,427,159股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9452%。 姜晏先生当选为公司第六届董事会孤立董事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 （三）逐项审议通过《对于选举第六届监事会推动代表监事的议案》 3.01《对于选举李渊先生为公司推动代表监事的议案》 表决服从：痛快 25,763,664股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.3145%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,433,561股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 93.1903%。 李渊先生当选为公司第六届监事会推动代表监事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。 3.02《对于选举王雪女士为公司推动代表监事的议案》 表决服从：痛快 25,757,263股，占出席会议通盘推动所捏有表决权股份的 99.2898%。 其中，中小投资者表决情况：痛快 2,427,160股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 92.9452%。 王雪女士当选为公司第六届监事会推动代表监事，自本次推动大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、讼师出具的法律主张 （一）讼师事务所称呼：上海市锦天城讼师事务所 （二）讼师姓名：李青、朱憬 （三）论断性主张：本所讼师觉得，公司 2024年第二次临时推动大会的召集和召开材干、召集东谈主经验、出席会议东谈主员经验及表决材干等，均合适《公司法》《上市公司推动大会司法》等法律、法例、规章和其他轨范性文献及《公司规则》的计划法则，本次推动大会的表决服从正当有用。

四、备查文献 （一）公司 2024年第二次临时推动大会决策； （二）上海市锦天城讼师事务所出具的《上海市锦天城讼师事务所对于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年第二次临时推动大会的法律主张书》。

特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 13日