11月20日股市必读：鹏辉动力（300438）当日主力资金净流入1980.41万元，占总成交额1.75%

收尾2024年11月20日收盘，鹏辉动力(300438)报收于35.4元，高涨4.86%，换手率7.97%，成交量32.21万手，成交额11.35亿元。

当日关爱点来往信息：鹏辉动力主力资金净流入1980.41万元，游资资金净流入2040.29万元，散户资金净流出4020.71万元。公司公告：鹏辉动力拟在安徽省广德市投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地名堂，狡计总投资50亿元。公司公告：鹏辉动力续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度审计机构。公司公告：鹏辉动力将于2024年12月5日召开2024年第一次临时鼓动大会。来往信息汇总

鹏辉动力2024-11-20信息汇总来往信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入1980.41万元，占总成交额1.75%；- 游资资金净流入2040.29万元，占总成交额1.8%；- 散户资金净流出4020.71万元，占总成交额3.54%。

公司公告汇总第五届董事会第十一次会议有绸缪的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月19日上昼在公司会议室以现场与通信结合神志召开，应出席董事九东说念主，实质出席董事九东说念主，会议由董事长夏信德先生主捏。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地项推敲议案》：公司拟在安徽省广德市投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地名堂，狡计总投资50亿元。授权公司董事长或其授权东说念主在授权范围内组织实行、签署投资相关具体合同偏执它相关法律文献。本次投资不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组处理看法》法则的紧要钞票重组，本议案需提交鼓动大会审议。- 审议通过《对于续聘华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司2024年度审计机构的议案》：鉴于华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司提供了考究的审计处事，现建议续聘华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司2024年度财务论述审计机构，雅致公司2024年度财务论述审计责任。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。- 审议通过《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓动大会的议案》：公司定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第一次临时鼓动大会。

第五届监事会第十次会议有绸缪的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届监事会第十次会议示知于2024年11月14日以通信、邮件等神志向公司监事发出。会议于2024年11月19日上昼在公司六楼会议室以现场投票与通信表决相结合神志举行，应出席监事3东说念主，实质出席监事3东说念主，参与表决的监事3东说念主。本次会议由监事会主席刘小国主捏，会议的示知、召集、召开和表决款式相宜《公司法》《公司规定》的法则。会议以赞许三东说念主，反对零东说念主，弃权零东说念主，赞许东说念主数占出席会议有表决权监事东说念主数的100%，审议通过《对于续聘华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司2024年度审计机构的议案》。华兴司帐师事务所(迥殊正常合股)担任公司审计机构技巧，坚捏闲隙、客不雅、公道的原则，死守注册司帐师闲隙审计准则，悉力尽职地实践审计职责，应许续聘华兴司帐师事务所(迥殊正常合股)雅致公司2024年度审计业务。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知

广州鹏辉动力科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知：- 鼓动大会届次：2024年第一次临时鼓动大会- 鼓动大会的召集东说念主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会会议召开相宜联系法律、行政法则、部门规章、门径性文献和公司规定的法则。- 会议召开时刻： - 现场会议召开时刻：2024年12月5日（星期四）下昼14:30 - 汇注投票时刻：2024年12月5日 - 通过深圳证券来往所来往系统进行汇注投票的具体时刻为：2024年12月5日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00 - 通过深圳证券来往所互联网系统投票的具体时刻为：2024年12月5日上昼9:15至下昼15:00技巧恣意时刻- 会议召开神志：本次鼓动大会遴选现场投票和汇注投票相结合的神志。- 会议股权登记日：2024年11月28日（星期四）- 会议出席对象： - 在股权登记日捏有公司已刊行有表决权股份的鼓动或其代理东说念主 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 凭据相关法则应当出席鼓动大会的其他东说念主员- 会议处所：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉动力科技股份有限公司六楼会议室

会议审议事项提案编码：100提案称呼：总议案：除积贮投票提案外的统共提案提案编码：1.00提案称呼：《对于投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地项推敲议案》提案编码：2.00提案称呼：《对于续聘华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司2024年度审计机构的议案》会议登记等事项登记神志：法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。当然东说念主鼓动须捏本东说念主身份证、鼓动账户卡办理登记手续。鼓动可经受信函或电子邮件的神志登记，鼓动请仔细填写《鼓动参会登记表》，并附身份证及鼓动账户复印件，以便登记证明（信封须注明“鼓动大会”字样）。本次鼓动大会不接管电话登记，如使用信函请经受特快专递，以确保实时收到。登记时刻：2024年12月4日（上昼9:00－12：00，下昼13:30－17:00），遴选信函登记的须在2024年12月4日17:00前投递偶然传真到公司董事会布告办公室方为灵验。登记处所以及授权交付书投递处所：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉动力科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“鼓动大会”字样，邮政编码：511483。会议连续神志：连续东说念主：刘小林电话：020-39196852电子邮箱：info@greatpower.net会期半天，与会东说念主员食宿及交通费自理出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主，请于会前半小时捎带相关证件原件，到会场办理登记手续。进入汇注投票的具体操作经过

在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，汇注投票的具体操作经过见附件一。

备查文献广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议有绸缪其他备查文献对于续聘2024年度审计机构的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议收用五届监事会第十次会议，审议通过了《对于续聘华兴司帐师事务所（迥殊正常合股）为公司2024年度审计机构的议案》，应许续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度审计机构。华兴司帐师事务所被聘为公司财务审计机构以来，较好地实践了两边所商定的包袱和义务，圆满完成了公司的审计责任。为保捏公司审计责任的合并性，拟续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度财务论述审计机构，雅致本公司2024年度财务论述审计责任，并提请鼓动大会授权公司处理层凭据2024年公司实质业务情况和阛阓情况等与审计机构协商笃定审计用度，办理并签署相关处事左券等事项。本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起奏效。

对于投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地项推敲公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和详尽竞争力，公司拟在安徽省广德市投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地名堂，狡计总投资50亿元。公司已于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于投资竖立10GWh储能电芯及储能系统制造工场及闲隙分享储能研发基地项推敲议案》，并授权公司董事长或其授权东说念主在授权范围内组织实行、签署投资相关具体合同偏执它相关法律文献。凭据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等法律法则和本公司《公司规定》等规章轨制的相关法则，本次投资事项需提交公司鼓动大会审议。本次投资不组成关联来往，不组成《上市公司紧要钞票重组处理看法》法则的紧要钞票重组。公司将通过股债结合的神志筹集名堂竖立资金，包括但不限于银行融资、刊行可转债、刊行优先股、配股、非公开采行股份等神志，具体融资标的、融资狡计尚未笃定，暂未签署相关融资左券。该项推敲实行不会对公司今年度现款流及相关财务等酿成风险，但要是以后融资不成实时到位，有可能会拖延项推敲进程，要是欠债金额较大，有可能会增多财务用度。名堂建成后对公司功绩的影响将视名堂开展情况以及已往阛阓情况而定。受宏不雅经济、行业计策、阛阓环境变化等成分的影响，本次投资可能存在未能按时竖立完成、未能达到预期收益的风险。

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