利德曼: 对于公司董事会换届选举的公告实质纲领

（原标题：对于公司董事会换届选举的公告）

北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会任期行将届满，把柄关连规章，公司董事会进行换届选举。公司于2024年11月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了对于公司董事会换届选举的议案。经提名委员会经验审查，董事会应允尧子女士、郑允新先生、李相国先生、黄岩谊先生为第六届董事会非落寞董事候选东谈主，张志谦先生、安娜女士、杨格先生为第六届董事会落寞董事候选东谈主，其中杨格先生是司帐专科东谈主士。上述董事候选东谈主尚需提交公司推动大会审议，接纳积攒投票选举产生4名非落寞董事和3名落寞董事，共同构成公司第六届董事会，任期自公司推动大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对上述董事候选东谈主的任职经验进行了审查，合计均相宜关连法律、法令规章的董事任职经验。本次换届完成后，王凯翔先生不再担任公司董事、董事长，杨政和女士不再担任公司董事，王艳女士不再担任公司落寞董事，以上东谈主员也不再担任公司其他任何职务。公司董事会对王凯翔先生、杨政和女士、王艳女士任职本事为公司及董事会所作念的孝敬默示由衷的感谢。