亚辉龙: 公司划定（2024年10月）践诺摘抄

（原标题：公司划定（2024年10月））

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司划定二零二四年十月

第一章 总则 第一条 为贵重深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司的鼓舞和债权东谈主的正当权益，门径公司的组织和作为，说明《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司划定引导》、《上海证券交游所科创板股票上市公法》和其他相关法律、行政法则、部门规章、交游所的轨制以格外他门径性文献（以下简称“法律法则”）的规章，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司划定》（以下简称“本划定”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规章诞生的股份有限公司。公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经全体变更以发起方式建筑的股份有限公司，深圳市亚辉龙生物科技有限公司的全体鼓舞为公司的发起东谈主；公司在深圳市市集监督科罚局注册登记，获得营业牌照，斡旋社会信用代码为 91440300680376756U。

第三条 公司经上海证券交游所（以下简称“上交所”）审核，并于 2021年 3月 9日经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）作出本心注册决定，初次向社会公众刊行东谈主民币世俗股 4,100万股，于 2021年 5月 17日在上交所科创板上市。

第七条 公司注册本钱为东谈主民币 56,927.59万元。

第九条 公司总司理为公司的法定代表东谈主。

第十四条 公司的筹划观点：咱们英勇，只为东谈主类健康。

第十五条 公司的筹划界限为：医疗器械、应用软件、电子仪器开荒、兽用试剂及相关耗材的研发、坐褥、销售及售后工作；高分子材料、生物材料、生物活性材料、生物成品、生物科技产物及试剂中间品的研发、坐褥、销售及售后工作；科学探究；本领开发、征询与工作；国内生意（不含专营、专卖、专控商品）；筹划出进口业务；自有物业租借；商务工作；世俗货运、冷藏货运。（照章须经批准的方法，经相关部门批准后方可开展筹划举止）。

第二十二条 公司股份总和为 56,927.59万股，均为世俗股。

第二十四条 公司说明筹划和发展的需要，依照法律法则的规章，经鼓舞大会分离作出决议，不错秉承下列方式增多本钱：（一）公开刊行股份；（二）非公开刊行股份；（三）向现存鼓舞派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法则规章以及中国证监会批准的其他方式。

第二十七条 公司不才列情况下，不错依照法律法则和本划定的规章，收购本公司的股份：（一）减少公司注册本钱；（二）与握有本公司股票的其他公司统一；（三）将股份用于职工握股筹划粗略股权激发；（四）鼓舞因对鼓舞大会作出的公司统一、分立决议握异议，条目公司收购其股份的。（五）将股份用于颐养公司刊行的可颐养为股票的公司债券；（六）公司为贵重公司价值及鼓舞权益所必需。

第四十六条 鼓舞大会是公司的权力机构，照章欺诈下列权柄：（一）决定公司的筹划筹谋和投资筹划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准公司的年度发达；（四）审议批准董事会的发达；（五）审议批准监事会发达；（六）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；（七）审议批准公司的利润分拨决策和弥补耗损决策；（八）对公司增多粗略减少注册本钱作出决议；（九）对刊行公司债券作出决议；（十）对公司统一、分立、驱散、计帐粗略变更公司姿色作出决议；（十一）修改本划定；（十二）对公司聘请、解聘司帐师事务所作出决议；（十三）审议批准第四十六条文章的担保事项；（十四）审议公司在一年内购买、出售紧要财富跳动公司最近一期经审计总财富 30%的事项；（十五）审议批准变更召募资金用途事项；（十六）审议股权激发筹划和职工握股筹划；（十七）审议说明法律法则、本划定或公司里面轨制应当由鼓舞大会审议的关联交游；（十八）审议法律法则或本划定规章应当由鼓舞大会决定的其他事项。

第一百六十四条 公司依照法律、行政法则和国度相关部门的规章，制定公司的财务司帐轨制。

第一百六十五条 公司在每一司帐年度限度之日起 4个月内向中国证监会和证券交游所报送并深入年度发达，在每一司帐年度前 6个月限度之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券交游所报送并深入中期发达。上述年度发达、中期发达按摄影关法律、行政法则、中国证监会及证券交游所的规章进行编制。

第一百六十七条 公司分拨曩昔税后利润时，应当提真金不怕火利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的 50%以上的，不错不再提真金不怕火。公司的法定公积金不及以弥补以去年度耗损的，在依照前款规章提真金不怕火法定公积金之前，应最先用曩昔利润弥补耗损。公司从税后利润中提真金不怕火法定公积金后，经鼓舞大会决议，还不错从税后利润中提真金不怕火大肆公积金。公司弥补耗损和提真金不怕火公积金后所余税后利润，按照鼓舞握有的股份比例分拨，但本划定规章不按握股比例分拨的以外。鼓舞大会违犯前款规章，在公司弥补耗损和提真金不怕火法定公积金之前向鼓舞分拨利润的，鼓舞必须将违犯规章分拨的利润退还公司。公司握有的本公司股份不参与分拨利润。

第一百六十八条 公司的利润分拨计谋为：公司实行蚁集、褂讪的利润分拨计谋，公司的利润分拨应爱好对投资者的合理投资薪金，在闲静公司肤浅坐褥筹划的资金需求情况下，如无紧要投资筹划或紧要资金开销等事项发生，公司将积极秉承现款方式分拨利润。