节能英杰: 对于召开公司2024年第八次临时鼓动大会的奉告执行摘录

（原标题：对于召开公司2024年第八次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：300197 证券简称：节能英杰 公告编号：2024-115

中节能英杰生态环境股份有限公司对于召开公司2024年第八次临时鼓动大会的奉告

1、鼓动大会届次：2024年第八次临时鼓动大会 2、鼓动大会的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《对于召开公司2024年第八次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会的召开合适关系法律、行政法例、部门规章、步伐性文献和《公司国法》的划定。 4、会议召开的日历、本事： （1）现场会议召开日历和本事：2024年12月30日(星期一)下昼15:00 （2）集结投票本事为：2024年12月30日(星期一)，其中通过互联网投票系统投票的本事为：2024年12月30日9:15至15:00的纵容本事；通过深交所交往系统进行集结投票的本事为：2024年12月30日上昼9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00。 5、会议的召开花式：本次鼓动大会接纳现场投票表决与集结投票相汇注的花式召开，公司鼓动应采选现场投票、集结投票中的一种花式，淌若归并表决权出现访佛投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月24日(星期二) 7、出席对象： （1）截止2024年12月24日下昼15:00深圳证券交往所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面方法寄予代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师。 （4）其他联系东谈主员。 8、会议方位：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次鼓动大会提案编码 | 提案编码|提案称呼| | ---| ---| | 非积累投票提案| 非积累投票提案| | 1.00 | 对于变更司帐师事务所的议案 |

2、格外辅导及阐明 （1）审议情况：以上议案照旧公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议。具体执行详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息浮现网站的联系公告。 （2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独大要整个抓有公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）。 （3）公司优先股鼓动有权出席本次鼓动大会与庸碌股鼓动共同表决。