华熙生物: 华熙生物2024年第一次临时推进大会会议贵寓试验节录

（原标题：华熙生物2024年第一次临时推进大会会议贵寓）

华熙生物科技股份有限公司 2024年第一次临时推进大会会议贵寓

会议时分、地方及投票阵势 会议召开日历时分：2024年 12月 2日 14点 30分 会议召开地方：北京市向阳区开国门外大街甲六号华熙国外中心 D座 36层会议室 投票阵势：现场投票和汇注投票相连结 汇注投票系统及投票时分：上海证券往返所汇注投票系统，通过往返系统投票平台的投票时分为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为 9:15-15:00

推进大会召集东说念主：董事会

会议议程

参会东说念主员签到、登记、领取会议贵寓 主抓东说念主晓示会议开动，宣读推进大会会议应知，并向大会阐述现场出席会议的推进和代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的股份总额 推举又名推进代表与讼师一同计票；推举又名推进代表与监事代表一同监票 逐项审议推进大会议案 就大会审议议案，与会推进、推进代理东说念主发言、发问 与会推进就议案逐项表决 休会，统计现场表决后果 复会，主抓东说念主晓示现场表决后果 见证讼师宣读法律主张书 签署会议文献

主抓东说念主晓示推进大会现场会议结束

议案一：对于续聘公司 2024年度审计机构的议案

致同管帐师事务所（很是世俗合资）是中国首批赢得证券期货有关业务阅历的审计机构，自 IPO开动即为公司审计机构，在审计经过中，简略作念到恪称牵累，投诚零丁、客不雅、公说念的执业准则。 为保抓审计业务的相连性，轮廓考虑审计质料和做事水平，同期基于两边邃密的合营，公司拟链接聘用致同为公司 2024年度财务阐述及里面末端审计机构，审计用度由公司处理层笔据公司所处行业、业务限度和管帐处理复杂进程等多方面身分，轮廓考虑参与审计使命的技俩构成员的级别、参预时分和使命质料与致同协商笃定。 详备试验请见公司于 2024年 10月 31日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）泄露的《华熙生物科技股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。 以上议案已于 2024年 10月 30日经第二届董事会第十五次会议考中二届监事会第十一次会议审议通过，现提请推进大会赐与审议。