光明肉业: 光明肉业召开2024年第二次临时鼓励大会的见告实质摘记

（原标题：光明肉业召开2024年第二次临时鼓励大会的见告）

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-056

上海光明肉业集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何荒唐纪录、误导性述说能够弊端遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

紧要实质领导： - 鼓励大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓励大会接管的网络投票系统：上海证券交游所鼓励大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鼓励大会所接管的表决样式是现场投票和网络投票相伙同的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和处所：2024年12月6日14点00分，上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓励大会网络投票系统，2024年12月6日，交游时辰段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 —表率运作》等相关次序奉行 - 触及公开搜集鼓励投票权：本次鼓励大会不触及

二、会议审议事项 - 议案1：对于变更司帐师事务所的议案 - 议案2：对于与光明食物集团财务有限公司坚贞《金融就业框架左券》暨关联交游的议案 - 议案3：对于按握股比例向子公司提供财务资助暨关联交游的议案 - 议案4：对于银蕨农场有限公司2025年度开展金融繁衍品交游业务的议案

1、各议案已表现的时辰和表现媒体：详见本公司于2024年10月31日和2024年11月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交游所网站表现的关系公告。 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 3、触及关联鼓励褪色表决的议案：2、3，应褪色表决的关联鼓励称呼：光明食物（集团）有限公司、上海益民食物一厂（集团）有限公司

三、鼓励大会投票留隐衷项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会网络投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一起鼓励账户所握交流类别闲居股和交流品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所网络投票平台或其他样式一样进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决完了才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式拜托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记设施 - 登记时辰：2024年12月4日9:00点—16：00点。 - 登记处所：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），聚会江苏路。 - 登记样式：出席会议的个东谈主鼓励请握证券账户卡及本东谈主身份证办理登记手续；拜托代理东谈主请握本东谈主身份证、授权拜托书、拜托东谈主账户卡、拜托东谈主身份证办理登记手续；法东谈主鼓励代理东谈主请握本东谈主身份证、法定代表东谈主授权拜托书和鼓励单元的鼓励账户卡办理登记手续；鼓励也可用信函或传真样式登记，但须附上本东谈主身份证和鼓励账户卡的复印件，并在显赫位置表明“鼓励大会登记”字样。 - 在现场登记时辰段内，A股个东谈主鼓励也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项 - 公司地址：上海市杨浦区济宁路18号，邮编：200082 - 斟酌东谈主：袁勤 - 斟酌电话：0086－021－22866016 - 与会鼓励或鼓励代表的食宿及交通用度自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件：授权拜托书

上海光明肉业集团股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

拜托东谈主握闲居股数： 拜托东谈主握优先股数： 拜托东谈主鼓励账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于变更司帐师事务所的议案 | | | | | 2 | 对于与光明食物集团财务有限公司坚贞《金融就业框架左券》暨关联交游的议案 | | | | | 3 | 对于按握股比例向子公司提供财务资助暨关联交游的议案 | | | | | 4 | 对于银蕨农场有限公司2025年度开展金融繁衍品交游业务的议案 | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历：年月日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体熏陶的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。