雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓舞大会奉告的公告本色摘要

（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓舞大会奉告的公告）

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-088 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓舞大会奉告的公告

本公司及董事会整体成员保证信息显露本色的真确、准确和圆善，莫得失实纪录、误导性叙述或首要遗漏。

一、本次鼓舞大会召开的基本情况 1、鼓舞大会届次：2024年第五次临时鼓舞大会。 2、鼓舞大会召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会会议的召开相宜联系法律、行政律例、部门规章、法度性文献和《公司法则》等门径。 4、会议召开的日历、时期 （1）现场会议召开时期：2024年12月12日14:30，现场会议以现场和蚁集视频相聚合的方式召开； （2）蚁集投票时期：2024年12月12日，其中： ①通过深圳证券走动所走动系统进行蚁集投票的时期为：2024年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00； ①通过深交所互联网系统投票的具体时期为：2024年12月12日9:15至15:00的随便时期。 5、会议的召开方式：本次鼓舞大会接管现场表决与蚁集投票相聚合的方式。 6、股权登记日：2024年12月6日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日捏有公司股份的庸碌股鼓舞或其代理东谈主。本次鼓舞大会的股权登记日为2024年12月6日，于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体庸碌股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓舞代理东谈主不错毋庸是本公司鼓舞（授权交付书花样见附件2）。 （2）公司董事、监事、高等经管东谈主员； （3）公司遴聘的讼师。 8、现场会议召开场地：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）。

二、会议审议事项 1、本次鼓舞大会审议的议案 提案编码 提案称号 备注 该列打勾的栏目不错投票 非积蓄投票议案 1.00 《对于拟变更司帐师事务所的议案》 √ 2、上述议案也曾公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体本色详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的联系公告、文献。 3、上述议案属于绝顶决策事项，须经出席会议的鼓舞所捏灵验表决权的三分之二以上通过。 4、上述议案属于影响中小投资者利益的首要事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高等经管东谈主员以及单独概况共计捏有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞）表决效用单独计票并进行显露。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2、登记时期：本次鼓舞大会现场登记时期为2024年12月12日13:30至14:00； 3、登记场地：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）； 4、当然东谈主鼓舞捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡或捏股根据办理登记手续；当然东谈主鼓舞交付代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主鼓舞账户卡、交付东谈主身份证办理登记手续； 5、法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓舞账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东谈主证明书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书、法定代表东谈主身份证明、法东谈主鼓舞股票账户卡办理登记手续； 6、异域鼓舞可凭以上联系证件接管信函或传真方式登记（须在2024年12月11日下昼17:00点之前投递或传真到公司）。但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权交付书必须出示原件。鼓舞请仔细填写《参会鼓舞登记表》（项目详见附件3），不接受电话登记。 7、精细事项：出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东谈主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 8、探讨方式 （1）探讨地址：上海市奉贤区汇丰西路1487号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会书记办公室。 （2）探讨东谈主：顾永康、茅丽华。 （3）探讨电话：021-37198681 传真：021-37198897 （4）邮箱：xrtz@xuerong.com 9、现场会议为期半天，与会鼓舞或交付东谈主食宿及交通用度自理。

四、进入蚁集投票的具体操作经由 本次鼓舞大会向鼓舞提供蚁集体式的投票平台，鼓舞不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。蚁集投票的具体操作经由见附件1。

五、备查文献 1、公司第五届董事会第十七次会议决策； 2、深交所条件的其他文献。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2024年11月21日