我武生物: 对于召开2024年第一次临时激动大会的奉告实践摘抄

（原标题：对于召开2024年第一次临时激动大会的奉告）

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-033号

浙江我武生物科技股份有限公司对于召开 2024年第一次临时激动大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息浮现的实践真正、准确、完好，莫得失误纪录、误导性回报或紧要遗漏。

证据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2024年 12月 6日（星期五）14:30召开公司 2024年第一次临时激动大会。本次激动大会将选择现场投票和收集投票相集会的形势。

会议召开日历、时辰： 1. 现场会议召开时辰：2024年 12月 6日（星期五）14:30 2. 收集投票时辰：2024年 12月 6日 - 通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的时辰为 2024年 12月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收集投票的具体时辰为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。

会议召开形势： 1. 现场表决：激动本东谈主出席现场会议好像通过授权寄予书授权寄予他东谈主出席现场会议。 2. 收集投票：公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向合座激动提供收集体式的投票平台，激动不错在收集投票时辰内通过上述系统诳骗表决权。

会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）

出席对象： 1. 在股权登记日捏有公司已刊行有表决权股份的激动或其代理东谈主； 2. 公司董事、监事和高档解决东谈主员； 3. 公司聘用的讼师； 4. 证据关系限定应当出席激动大会的其他东谈主员。

现场会议所在：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室

会议审议事项： 1. 《公司 2024年前三季度利润分拨的有贪图》 2. 《对于变更管帐师事务所的议案》

颠倒指示事项：提案 1.00和 2.00属于影响中小投资者利益的紧要事项，需对中小投资者表决恶果单独计票并进行浮现。

会议登记要害： 1. 登记形势： - 法东谈主激动登记：法东谈主激动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。 - 个东谈主激动登记：当然东谈主激动应捏本东谈主身份证、激动账户卡办理登记手续。 - 异域激动可选择信函或传真实形势登记，并仔细填写《激动参会登记表》，以便登记阐述，传真登记请发送传真后电话阐述。本次会议不禁受电话登记。 2. 登记时辰：2024年 12月 4日 9:00至 17:00。 3. 登记所在：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。

会议考虑东谈主及考虑形势： 考虑东谈主：姚静怡 考虑电话：021-64852611、0572-8350682 考虑传真：021-64854050、0572-88310064 电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

参会用度情况：出席会议激动的食宿费及交通费自理。

附件： 1. 授权寄予书 2. 激动参会登记表 3. 参预收集投票的具体操作进程

备查文献：公司第五届董事会第十次会议决议。

特此奉告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 21日