利德曼: 孤独董事候选东谈主声明与承诺（安娜）内容摘抄

（原标题：孤独董事候选东谈主声明与承诺（安娜））

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-073

北京利德曼生化股份有限公司孤独董事候选东谈主声明与承诺

声明东谈主安娜动作北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东谈主，已充分了解并应许由提名东谈主北京利德曼生化股份有限公司董事会提名为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主孤独性的关系，且适宜干系法律、行政法则、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务功令对孤独董事候选东谈主任职经历及孤独性的要求。

具体声明并承诺如下事项：

一、本东谈主一经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会提名委员会经历审查，提名东谈主与本东谈主不存在历害关系粗略其他可能影响孤独履职情形的密切关系。

二、本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本东谈主适宜中国证监会《上市公司孤独董事搞定目标》和深圳证券交易所业务功令规定的孤独董事任职经历和条目。

四、本东谈主适宜该公司轨则规定的孤独董事任职条目。

五、本东谈主一经干与培训并得回证券交易所招供的干系培训阐明材料（如有）。

六、本东谈主担任孤独董事不会违背《中华东谈主民共和国公事员法》的干系规定。

七、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央纪委《对于规范中管干部辞去公职粗略退（离）休后担任上市公司、基金搞定公司孤独董事、孤独监事的示知》的干系规定。

八、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央组织部《对于进一步规范党政引导干部在企业兼职（任职）问题的倡导》的干系规定。

九、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央纪委、耕种部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的倡导》的干系规定。

十、本东谈主担任孤独董事不会违背中国东谈主民银行《股份制生意银行孤独董事和外部监事轨制指引》的干系规定。

十一、本东谈主担任孤独董事不会违背中国证监会《证券基金标的机构董事、监事、高等搞定东谈主员及从业东谈主员监督搞定目标》的干系规定。

十二、本东谈主担任孤独董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高等搞定东谈主员任职经历搞定目标》的干系规定。

十三、本东谈主担任孤独董事不会违背《保障公司董事、监事和高等搞定东谈主员任职经历搞定规定》《保障机构孤独董事搞定目标》的干系规定。

十四、本东谈主担任孤独董事不会违背其他法律、行政法则、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务功令等对于孤独董事任职经历的干系规定。

十五、本东谈主具备上市公司运作干系的基本学问，闇练干系法律、行政法则、部门规章、规范性文献及深圳证券交易所业务功令，具有五年以上法律、经济、搞定、管帐、财务粗略其他实践孤独董事职责所必需的责任教学。

十六、以管帐专科东谈主士被提名的，候选东谈主至少具备注册管帐师经历，或具有管帐、审计粗略财务搞定专科的高等职称、副耕种或以上职称、博士学位，或具有经济搞定方面高等职称且在管帐、审计粗略财务搞定等专科岗亭有五年以上全员责任教学。

十七、本东谈主及本东谈主嫡派支属、主要社会关系均不在该公司过火附庸企业任职。

十八、本东谈主及本东谈主嫡派支属不是平直或波折合手有该公司已刊行股份1%以上的鼓舞，也不是该上市公司前十名鼓舞中当然东谈主鼓舞。

十九、本东谈主及本东谈主嫡派支属不在平直或波折合手有该公司已刊行股份5%以上的鼓舞任职，也不在该上市公司前五名鼓舞任职。

二十、本东谈主及本东谈主嫡派支属不在该公司控股鼓舞、实际铁心东谈主的附庸企业任职。

二十一、本东谈主不是为该公司过火控股鼓舞、实际铁心东谈主粗略其各自的附庸企业提供财务、法律、辩论、保荐等管事的东谈主员，包括但不限于提供管事的中介机构的形状组合座东谈主员、各级复核东谈主员、在答复上署名的东谈主员、联合东谈主、董事、高等搞定东谈主员及主要认真东谈主。

二十二、本东谈主与上市公司过火控股鼓舞、实际铁心东谈主粗略其各自的附庸企业不存在首要业务来回，也不在有首要业务来回的单元过火控股鼓舞、实际铁心东谈主任职。

二十三、本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十四、本东谈主不是被中国证监会收受不得担任上市公司董事、监事、高等搞定东谈主员证券市集禁入按次，且期限尚未届满的东谈主员。

二十五、本东谈主不是被证券交易形式公开认定不允洽担任上市公司董事、监事和高等搞定东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。

二十六、本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货犯警，受到司法机关刑事处罚粗略中国证监会行政处罚的东谈主员。

二十七、本东谈主不是因涉嫌证券期货犯法犯警，被中国证监会立案探听粗略被司法机关立案有观看，尚未有明确论断倡导的东谈主员。

二十八、本东谈主最近三十六个月未受到证券交易所公开责难或三次以上通报品评。

二十九、本东谈主不存在首要失信等不良记录。

三十、本东谈主不是过往任职孤独董事本事因通顺两次未能躬行出席也不请托其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓舞大会赐与撤换，未满十二个月的东谈主员。

三十一、包括该公司在内，本东谈主担任孤独董事的境内上市公司数目不朝上三家。

三十二、本东谈主在该公司通顺担任孤独董事未朝上六年。

候选东谈主注目承诺：

一、本东谈主透彻炫夸孤独董事的职责，保证上述声明及提供的干系材料真确、准确、竣工，莫得诞妄记录、误导性叙述或首要遗漏；不然，本东谈主欣忭承担由此引起的法律职守和接受深圳证券交易所的自律监管按次或次序责罚。

二、本东谈主在担任该公司孤独董事本事，将严格遵照中国证监会和深圳证券交易所的干系规定，确保有实足的时辰和元气心灵发愤尽职地实践职责，作出孤独判断，不受该公司主要鼓舞、实际铁心东谈主或其他与公司存在历害关系的单元或个东谈主的影响。

三、本东谈主担任该公司孤独董事本事，如出现不适宜孤独董事任职经历情形的，本东谈主将实时向公司董事会答复独立即辞去该公司孤独董事职务。

四、本东谈主授权该公司董事会通告将本声明的内容过火他磋议本东谈主的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会通告的上述活动视同为本东谈主活动，由本东谈主承担相应的法律职守。

五、如任职本事因本东谈主去职导致孤独董事比例不适宜干系规定或欠缺管帐专科东谈主士的，本东谈主将合手续实践职责，不以去职为由阻隔履职。

候选东谈主(签署)：安娜 2024年 11月12日