杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第十九次会议决议公告内容节录

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-046

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月23日以现场表决时势召开，应参会董事9名，内容参会董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主握，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的时势进行表决。公司监事及部分高等惩处东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过《对于投资开辟杭叉好意思国智能物流有限公司的议案》。凭证公司大家化布局的运筹帷幄计谋，为加速智能仓储物流业务在北好意思阛阓的拓展方法，踏实公司在北好意思阛阓的计谋地位，鼓动公司物流系统集成决议和家具在北好意思阛阓的利用，进一步增强公司在北好意思阛阓竞争力，公司拟在好意思国开辟杭叉好意思国智能物流有限公司（暂命名，以当地注册坚定为准）。具体情况如下：

公司汉文称呼：杭叉好意思国智能物流有限公司（暂命名，以当地注册坚定为准） 公司英文称呼：HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION 注册成本:500万好意思元（以内容出资额为准） 股权结构及出资额:杭叉集团股份有限公司握股比例为100％ 运筹帷幄界限：物流系统琢磨及缱绻机系统集成；智能工业机器东说念主（AGV,AMR等），自动立库开辟，运输线开辟，密集存储开辟，工业车辆的销售及租借；系统决议在形势现场的装置、调试管事；物流软件和电气适度系统开发、销售与推行；售后阛阓的配件供应、维保及质料跟踪等业务(暂定，以注册坚定为准)。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次开辟新公司尚需赢得杭州市商务委等政府相干部门的审批许可，以及凭证当地法律可能存在的十分条目或临时性变化而变化，存在未获批准而无法树立的风险。

表决效果：应承 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日