吉峰科技: 对于召开2024年第五次临时推进大会的见知践诺纲领

（原标题：对于召开2024年第五次临时推进大会的见知）

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-124

吉峰三农科技事业股份有限公司对于召开 2024年第五次临时推进大会的见知

吉峰三农科技事业股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）将于 2024年 12月 30日 14时 30分召开 2024年第五次临时推进大会。会议相处事项见知如下：

推进大会届次：公司 2024年第五次临时推进大会。 推进大会的召集东说念主：公司第六届董事会。 会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024年第五次临时推进大会，召集方法合适关连法律、行政国法、部门规章、轨范性文献和公司划定的国法。 会议召开的日历、时候： 现场会议召开时候为 2024年 12月 30日 14时 30分。 收集投票时候为：通过深圳证券来往所来往系统进行收集投票的具体时候为 2024年 12月 30日上昼 9:15～9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时候为 2024年 12月 30日 9:15—15:00 期间的淘气时候。 会议的召开形式：本次推进大会给与现场表决与收集投票相集结的形式召开。 会议的股权登记日：2024年 12月 24日。 出席对象： 于股权登记日 2024年 12月 24日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的本公司举座推进均有权出席本次推进大会，并不错以书面体式形式请托代理东说念主出席会议和进入表决，该代理东说念主无用是本公司的推进； 公司董事、监事和高等处治东说念主员； 本公司遴聘的见证讼师； 根据相干国法应当出席推进大会的其他东说念主员。 会议场所：四川省郫齐区成齐当代工业港北片区港通北二路 219号，公司轮廓楼会议室。 及格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用来往担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、商定购回式来往专用证券账户、B股境外代理东说念主等辘集类账户合手有东说念主，应当通过互联网投票系统投票，不得通过来往系统投票。

会议审议事项： | 议案编码 | 议案称号 | | --- | --- | | 100 | 总提案 | | 1.00 | 《对于 2025年度担保额度瞻望的议案》 |

议案 1属于推进大会十分有计议事项，由出席推进大会的推进（包括推进代理东说念主）所合腕表决权的三分之二以上通过。

会议登记事项： 1. 登记时候：2024年 12月 24日 9：00-12：00，13：30-17：00。 2. 登记场所：四川成齐市郫齐区成齐当代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技事业股份有限公司董事会办公室。 3. 登记形式：现场登记、通过信函或传真形式登记。 4. 登记见解： - 法东说念主推进登记：合适要求的法东说念主推进的法定代表东说念主合手加盖单元公章的法东说念主生意派司复印件、推进证券账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；请托代理东说念主出席的，除前述府上外，代理东说念主还须合手法定代表东说念主授权请托书和本东说念主身份证。 - 当然东说念主推进登记：合适要求的当然东说念主推进应合手推进证券账户卡、本东说念主身份证及合手股凭据办理登记；请托代理东说念主出席会议的，除前述府上外，代理东说念主还须合手推进授权请托书和本东说念主身份证，出席东说念主员应当捎带上述文献的原件进入推进大会。 - 异域推进登记：异域推进参会可给与信函或传果真形式登记，应填写参会推进登记表，以便登记说明。 - 提防事项：本次会议不接受电话登记及会议今日现场登记。

进入收集投票的具体操作过程： 1. 投票代码：350022；投票简称：吉峰投票 2. 填报表决意见：得意，反对，弃权。 3. 推进对总议案进行投票，视为对本次推进大会审议的系数议案抒发疏导意见。推进对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。

通过深交所来往系统投票的方法： 1. 投票时候：2024年 12月 30日的来过去候，即 9:15～9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 推进不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的方法： 1. 互联网投票系统运转投票的时候为 2024年 12月 30日 9:15—15:00。 2. 推进通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券来往所投资者收集事业身份认证业务领导》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。 3. 推进根据取得的事业密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在国法时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

其他事项： 计划东说念主：刘桂岑、单靖雅 电话（传真）：028-87868752 本次推进大会的会期半天，出席现场会议的推进请自行安排食宿、交通用度。

备查文献及附件： 1. 第六届董事会第十四次会议有计议。 附件： 收集投票操作过程（附件一） 授权请托书（附件二） 推进参会登记表（附件三）

特此公告。 吉峰三农科技事业股份有限公司 董事会 2024年 12月 12日