北信源: 对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见知施行摘记

（原标题：对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见知）

北京北信源软件股份有限公司对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见知：

鞭策大会届次：2024年第三次临时鞭策大会 鞭策大会召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时鞭策大会，本次鞭策大会会议召开合乎关连法律、行政律例、部门规章、程序性文献和《公司要领》等的要领。 会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日下昼15:00 集聚投票时间： 通过深圳证券来回所来回系统进行集聚投票的时间为2024年12月30日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00； 通过深圳证券来回所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日上昼9:15至2024年12月30日15:00技艺的纵脱时间。 会议召开款式：现场表决与集聚投票相聚会。 股权登记日：2024年12月23日 出席或列席对象： 于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面神情寄托代理东谈主出席会议和进入表决，该鞭策代理东谈主不消是本公司鞭策。 公司董事、监事和高等处置东谈主员； 本公司礼聘的见证讼师非常他关连东谈主员。 会议处所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

会议审议事项： - 总议案：除蕴蓄投票提案外的悉数提案 - 非蕴蓄投票议案：《对于公司及子公司向金融机构央求详尽授信及关连担保事项的议案》

会议登记： - 登记款式：现场登记、通过信函或传真款式登记；本次会议不收受电话登记。 - 登记时间：2024年12月24日上昼9:30—11:30；下昼14:00—17:00；选拔信函或传真款式登记的须在2024年12月24日17:00之前投递或传真到公司。 - 登记处所及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号码：010-62147259。

进入集聚投票的具体操作经过： - 渊博股的投票代码与投票简称：投票代码：“350352”；投票简称：“信源投票”。 - 投票时间：2024年12月30日的来回时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月30日上昼9:15，限定时间为2024年12月30日下昼15:00。

会务研讨非常他事项： - 研讨东谈主：王晓娜 张玥莹 - 研讨电话：010-62140485-8073 - 传真：010-62147259 - 电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn - 研讨地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层 - 邮编：100093 - 本次出席会议东谈主员交通、食宿用度自理。